Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz

Als Geldwäsche wird das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Vermögenswerten in den legalen Wirtschaftskreislauf bezeichnet, mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern.

Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) ist es, zu verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Das Gesetz verpflichtet diese Unternehmen risikoorientiert besondere Sorgfaltspflichten im Umgang mit Kunden wahrzunehmen sowie interne Sicherungsmaßnahmen zu schaffen.

Sofern Tatsachen darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögenswerten um Erträge krimineller Aktivitäten oder Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen, ist dieser Verdacht der zuständigen Strafverfolgungsbehörde (Landeskriminalamt Niedersachsen) und dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden (Zentralstelle für Verdachtsmeldungen) zu melden.

Der Landkreis Celle kontrolliert als Aufsichtsbehörde die Einhaltung der Bestimmungen des GwG. Als Zielgruppe für Geldwäschegeschäfte können insbesondere die Versicherungsvermittler-, Immobilienmaklerbranche und die Güterhändler in Betracht kommen. Zu den sogenannten Güterhändlern zählen die Personen, die gewerblich insbesondere mit folgenden Gütern handeln: Kraftfahrzeuge, Uhren, Schmuck, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Pelze, Unterhaltungselektronik, Sport- und Freizeitboote, Teppiche und andere wertvolle Gegenstände und Güter.


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Weitere Informationen:

Merkblatt „Kennen Sie Ihren Kunden?“ Kurzübersicht

Merkblatt „Kennen Sie Ihren Kunden?“ für Güterhandler

Merkblatt „Kennen Sie Ihren Kunden?“ für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen

Vordruck „Dokumentationsbogen zur Identifizierung des Vertragspartners“

Verwendungshinweise für das Formular „Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG“

Formular „Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG“

Auslegungshinweise des BMF zum Verdachtsmeldewesen gem. § 11 GwG

Allgemeinverfügung zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten

Merkblatt zur Allgemeinverfügung

Meldeformular - Geldwäschebeauftragter

 Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz bzgl. des Zeitpunkt der Identifizierungspflicht bei Immobilienmaklern